KYC, Antifraude e Geolocalização para iGaming no Brasil | GeoComply Skip to content
Get smarter signals. Make sharper moves.
Discover next-generation geolocation intelligence.
en English pt Portuguese
Brazil short landing page

Vença em cada detalhe com uma plataforma única de KYC, antifraude e compliance no Brasil

Veja Nosso Waterfall Local em Ação

Altas taxas de aprovação, sem complicação


Em um mercado turbulento onde cada jogador conta, transforme cada ponto de contato em uma vitória. Otimize seu fluxo de cadastro para converter mais usuários com um formato simplificado e sem documentos (docless).

Elimine riscos e falsos positivos com sinais de fraude mais precisos, que identificam contas múltiplas e anomalias de comportamento em tempo real. Use toda essa inteligência para escalar seu crescimento.

Brazil igaming logos@2x

Criado por especialistas em iGaming para campeões
do setor

Uma única plataforma. Proposta de valor ímpar. Zero carga operacional.

Brazil flow generic

KYC: Delegue a complexidade e integre mais jogadores

Um único fluxo, fontes de dados locais, sem necessidade de documentos. Os jogadores aproveitam um cadastro ágil, enquanto você conta com um waterfall poderoso em uma única integração.

Desenvolvido sob medida para o Brasil, com o respaldo de expertise global. Esta mesma abordagem alcançou:

+95%

taxas de aprovação de KYC nos EUA

+90%

no Reino Unido


Brazil anti fraud

Antifraude: Identifique riscos com precisão extrema

Obtenha sinais inteligentes no registro e além. Reforce a detecção de deepfakes no KYC, impeça contas múltiplas em tempo real e sinalize comportamentos suspeitos de contas “laranjas” (mulas), exploração de odds, lavagem de dinheiro (AML) e invasão de contas (ATO).

Nossos modelos de machine learning para manipulação de dispositivos, localização de alto risco e análise comportamental alcançam até 99% de precisão, com otimização contínua focada no Brasil.
Explore nossos Estudos de Caso
How to get started with GeoComply 03

Geolocalização: Cresça com inteligência em um cenário regulatório rigoroso

Faça sua inteligência de geolocalização trabalhar pelo seu negócio. Forneça insights para suas equipes de trading, parcerias, comercial e compliance para impulsionar o crescimento — tudo isso contando com taxas de aprovação de geolocalização de até 99,7% e 99,999% de disponibilidade (uptime).

Crie experiências sem precedentes para seus jogadores de confiança — operadoras nos EUA utilizaram sinais de localização e dispositivo para criar fluxos de verificação em duas etapas fluidos, eliminando de 60% a 90% das senhas de uso único (OTPs).
Obtenha a localização em tempo real e os sinais comportamentais e de dispositivo necessários para cumprir as regulamentações de AML.
Agende Uma Demonstração

 
Soluções focadas no Brasil, criadas pelas mentes líderes do iGaming

🇧🇷 Soluções “Brazil-first”: Do nosso waterfall de provedores locais aos modelos de machine learning que detectam riscos, tudo o que entregamos é construído e otimizado especificamente para os desafios e as regulamentações do mercado brasileiro.

Especialistas obcecados por iGaming: Já navegamos pelas montanhas-russas regulatórias em mais de 30 jurisdições. Nossa equipe, do jurídico às integrações, vive e respira este mundo — estamos ao seu lado para garantir que tudo funcione perfeitamente.

Como começar com a GeoComply

1. KYC multi-provedor com uma única integração
2. Sinais de risco em momentos cruciais
3. Otimize sua conformidade de geolocalização

1. KYC multi-provedor com uma única integração

Esqueça a montagem de waterfalls, a contratação de diversos fornecedores ou a consolidação de fluxos.

Você acessa um waterfall local onde seus jogadores desfrutam de um cadastro sem documentos, enquanto nós ajustamos obsessivamente o backend para entregar as melhores taxas de aprovação.

Nossa equipe de KYC trabalhará conforme as suas necessidades.

2. Sinais de risco em momentos cruciais

A inteligência não termina no KYC. Receba sinais de localização, dispositivo e comportamento em momentos-chave do jogador, enviados em tempo real via API.

Investigue através do nosso Sistema de Gestão de Casos ou pelo seu próprio, e configure ações automatizadas para verificação adicional, monitoramento ou bloqueio.

Nossa equipe de FARM (Fraude e Gestão de Risco) trabalha junto com você.

3. Otimize sua conformidade de geolocalização (sim, isso existe)

Garanta até 99,7% de aprovação em geolocalização e a tranquilidade de que seu KYC e compliance foram feitos para performar no mutável cenário regulatório brasileiro.

Nossa equipe de relações governamentais acompanha de perto o pulso do Brasil, enquanto nosso time de parcerias trabalha ativamente com Apple e Google para impulsionar a inovação.

O que dizem alguns dos nossos parceiros

“Não queríamos apenas marcar um item no checklist regulatório. Tendo trabalhado com a GeoComply nos EUA, entendemos o potencial de basear a identidade em inteligência precisa de dispositivo e localização — não apenas para conformidade e antifraude, mas para o crescimento. Ao integrar esses sinais reais em nosso processo de KYC, estamos vendo taxas de aprovação mais altas, menos atrito e uma visibilidade muito maior do funil logo no início da jornada do usuário.”
Anthony Cugnetto, Head de Produto na Dabble.
“O que mais me impressiona são as taxas de aprovação de KYC. Não creio que existam muitos fornecedores por aí que possam dizer: ‘estamos te entregando um único ponto de conexão onde você consegue 95% de aprovação no KYC’. Esse tipo de fluxo — KYC clássico mais selfie e upload de documentos — pode levar anos para ser construído e integrado adequadamente. A GeoComply simplesmente entrega.”
Alex Ursa, Betr<br />
“Com a GeoComply atuando nos EUA e internacionalmente, além de seu excelente relacionamento com os órgãos reguladores, não preciso mais me preocupar com licenciamento. Mas, mais importante do que isso, sei que eles estão vigiando o cenário de fraudes tão de perto quanto nós.”
Alex Ursa, Betr

Casos reais de fraude que ajudamos operadoras brasileiras a desmantelar

Multi-accounting ↘

AML ↘

ATO ↘

Courtside ↘

Desmantelando um esquema de contas múltiplas

①

O cenário

Dispositivos únicos, usuários únicos, jogabilidade única. À primeira vista, essa atividade no sul do Brasil parecia comum e sem incidentes.

Isto é, até que a operadora executou nosso modelo de detecção de manipulação de dispositivos, que revelou detalhes que as ferramentas típicas de fingerprinting não conseguiram identificar. Veja o que eles encontraram.

③

A solução

Com nossa inteligência de localização e dispositivos, a operadora conectou dispositivos aparentemente distintos a uma única localização de alto risco.

Este local poderia ser um hub de contas “laranjas” (mule activity), onde jogadores anteriormente legítimos venderam suas credenciais de acesso para serem utilizadas em fraudes.

Com essas evidências, a operadora conseguiu configurar um alerta de perímetro para monitorar, contestar ou bloquear qualquer atividade vinda desta localização.

②

Os sinais


Nossa inteligência de dispositivos e localização revelou:

  • Sinais de suspeita de manipulação de fingerprint em múltiplos dispositivos que possuíam exatamente os mesmos sistemas operacionais…
  • Na mesma localização residencial exata…
  • Onde os usuários ficavam ativos por uma média de 4 dias antes de abandonarem a conta…
  • E, em seguida, formatavam o dispositivo (factory reset) para repetir o processo.

Identificamos que este único geohash residencial possuía 97 usuários ativos em 123 dispositivos “únicos”.

 

Mapeando lavagem de dinheiro na fronteira Brasil-Paraguai

①

O cenário

Uma operadora de poker online detectou atividades suspeitas em contas ao longo da fronteira entre o Brasil e o Paraguai.

Seria um agente de fronteira jogando em seu intervalo? Um mochileiro fazendo apostas enquanto cruzava a fronteira?

A operadora utilizou a inteligência de localização, dispositivo e comportamento da GeoComply para obter uma visão clara do que estava acontecendo. Veja o que eles encontraram:

③

O bloqueio

Nossos sinais traçaram uma forte hipótese de atividade de lavagem de dinheiro, na qual um criminoso poderia estar:

  • Flying into Paraguay
  • Voando para o Paraguai.
  • Trocando dinheiro ilícito por Reais brasileiros.
  • Tentando “limpar” os fundos através de apostas no Brasil.
  • Cruzando de volta para o Paraguai.
  • Sacando os valores.

Com inteligência de localização precisa em tempo real e evidências fundamentadas, a operadora teve exatamente o que precisava para prosseguir com segurança em uma investigação de AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro).

Com a GeoComply, as operadoras podem receber alertas no seu CMS ou configurar uma resposta automatizada via API, acionando uma verificação adicional (step-up), um bloqueio ou uma investigação aprofundada ao detectar atividades de um dispositivo ou localização suspeita.

②

Os sinais


Por meio de nossos dados precisos de localização e monitoramento comportamental, observamos que este jogador:

  • Estava ativo em uma casa de câmbio no Paraguai e, em seguida, cruzava a fronteira para o Brasil.
  • No Brasil, realizava um alto volume de apostas antes de retornar ao Paraguai.
  • Visitava a casa de câmbio novamente e repetia essa atividade ao longo de vários dias.
  • Sua última geolocalização foi em um aeroporto local.

 

Desmascarando a rede de ATO que operava à vista de todos

①

O cenário

Um pico nos relatos de invasão de contas (ATO – Account Takeover) no Brasil levantou suspeitas.

A operadora investigou e confirmou os casos como fraude, mas faltava uma peça fundamental no quebra-cabeça.

Eles fizeram uma parceria conosco para aprofundar a análise dos sinais de localização e dispositivo associados às contas afetadas. Veja o que encontraram:

③

O bloqueio

Com nossa inteligência de localização e dispositivos, a operadora pôde identificar exatamente de onde os ataques de ATO estavam partindo.

Essa inteligência permitiu interromper atividades futuras nessa localização por meio da configuração de um alerta de perímetro, monitorando, contestando ou bloqueando automaticamente transações futuras nesse ponto crítico de alto risco.

②

Os sinais


Após investigar um grupo de atividades (cluster), nossa inteligência de localização e dispositivos revelou:

  • 13 usuários estavam ativos nos mesmos dois tipos de dispositivos…
  • No mesmo edifício residencial…
  • O qual já havia sido sinalizado como uma localização de alto risco pelos nossos modelos de ML.

Identificamos que, nos últimos 60 dias, este geohash registrou 68 usuários ativos em 263 dispositivos “únicos”, que haviam sido manipulados e formatados (reset).

 

Flagrando o courtsiding no Maracanãzinho

①

O cenário

Durante o torneio da Liga das Nações de Vôlei, Brasil e Itália se enfrentaram em uma partida decisiva, com o ginásio lotado pela torcida brasileira. Torcedores apaixonados faziam suas apostas direto das arquibancadas, inspirados pela atmosfera do jogo.

Mas um jogador em particular chamou a atenção.

③

O bloqueio

Nossa inteligência precisa de localização e dispositivos sinalizou rapidamente a atividade suspeita dentro do ginásio, permitindo que a equipe da operadora analisasse mais de perto o jogador e seu comportamento de conta.

Essa inteligência oferece às operadoras as evidências necessárias para tomar medidas imediatas ou intensificar uma investigação.

②

Os sinais


Diferente de outros usuários que apostavam no estádio, este jogador específico:

  • Tinha um histórico de realizar apostas de dentro de estádios e arenas.
  • Estava executando aplicativos suspeitos (como ferramentas de comunicação P2P/ponto a ponto).
  • Estava ativo em um dispositivo que já havia sido anteriormente suspeito de conluio (collusion).

Sinalizamos isso à operadora, apontando para uma potencial prática de courtsiding (aposta em tempo real para explorar o atraso da transmissão).

Começar 

Discover how GeoComply helped a leading crypto platform achieve global growth in a complex regulatory environment.
Download Case Study